รายงานวุฒิสภาสหรัฐฯ เผยอิหร่านใช้เหรียญ USDT ของ Tether เลี่ยงมาตรการควบแน่นทางการเงิน

รายงานล่าสุดจากวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่า ประเทศอิหร่านกำลังใช้ USDT ซึ่งเป็นเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีแบบสเตเบิลคอยน์ของบริษัท Tether เป็นเครื่องมือสำคัญในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรทางธนาคาร และใช้เป็นระบบชำระเงินระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนองค์กรตัวแทนก่อการร้ายในภูมิภาค

ประเด็นสำคัญจากรายงานของวุฒิสภา

รายงานชิ้นนี้นำโดยวุฒิสมาชิก Richard Blumenthal ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการถาวรว่าด้วยการสืบสวน (PSI) ของวุฒิสภา โดยได้ทำการตรวจสอบกระเป๋าเงินคริปโตที่ถูกคว่ำบาตรจำนวน 846 ใบ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับอิหร่านและกลุ่มตัวแทนในภูมิภาค ผลปรากฏว่าร้อยละ 84 ของกระเป๋าเงินเหล่านั้นใช้ USDT ซึ่งผูกมูลค่ากับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แต่เพียงผู้เดียวหรือเกือบทั้งหมด เพื่อเคลื่อนย้ายเงินและพยุงค่าเงินของอิหร่าน

นอกจากนี้ หลักฐานยังบ่งชี้ว่าเครือข่ายการเงินเงานี้ถูกนำไปใช้ในการซื้อขายโดรนและอุปกรณ์ทางทหาร รวมถึงสนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย โดยก่อนปี 2024 ทาง Tether ล้มเหลวในการตรวจสอบและอายัดกระเป๋าเงินที่หน่วยงานต่อต้านการก่อการร้ายขึ้นบัญชีดำอย่างสม่ำเสมอ และยังคงมีปัญหาในการบล็อกกระเป๋าเงินที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนในเชิงรุก

มุมมองและการดำเนินการของ Tether

ทางด้าน Tether ได้ออกมาชี้แจงว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนความพยายามระดับโลกเพื่อต่อต้านการเงินผิดกฎหมาย โดยระบุว่าในปีนี้ได้ช่วยเหลือในการอายัดเหรียญ USDT ที่เชื่อมโยงกับอิหร่านไปแล้วเป็นมูลค่าเกือบ 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สินค้าแนะนำ

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที

เลือกดูคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก และอุปกรณ์ไอทีที่เกี่ยวข้องบน Shopee

ดูสินค้าบน Shopee

ลิงก์นี้เป็นลิงก์ Affiliate เว็บไซต์อาจได้รับค่าคอมมิชชันจากการสั่งซื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับผู้ซื้อ

Paolo Ardoino ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tether ระบุว่า บล็อกเชนสาธารณะช่วยให้หน่วยงานต่างๆ มองเห็นการเคลื่อนไหวของเงินได้ในระดับที่เงินสดไม่สามารถทำได้ และบริษัทพร้อมดำเนินการเมื่อได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย พร้อมยืนยันว่า USDT ไม่ใช่แหล่งหลบภัยสำหรับผู้ถูกคว่ำบาตร องค์กรก่อการร้าย หรือเครือข่ายอาชญากรรม

ข้อเรียกร้องและความเคลื่อนไหวทางกฎหมาย

จากผลการตรวจสอบดังกล่าว วุฒิสมาชิก Blumenthal ได้เรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ดำเนินการสอบสวน Tether ทันที เพื่อเอาผิดต่อการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรที่อาจเกิดขึ้น

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นไล่เลี่ยกับรายงานข่าวเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ระบุว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้เริ่มตรวจสอบว่า Binance มีการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านหรือไม่ จากความล้มเหลวในการป้องกันการซื้อขายคริปโตบางรายการ หลังจากที่กระทรวงยุติธรรมเคยกล่าวหาว่ามีหลายบริษัทใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวในการส่งเงิน 1.5 พันล้านดอลลาร์ไปยังอิหร่านเพื่อแลกกับน้ำมันตลาดมืด

สิ่งที่ผู้ใช้ควรทราบและติดตามต่อ

สำหรับผู้ใช้งานคริปโตเคอร์เรนซีและสเตเบิลคอยน์ ข้อมูลจากรายงานนี้สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากภาครัฐต่อผู้ออกเหรียญและแพลตฟอร์มต่างๆ ในการเข้มงวดกับมาตรการตรวจสอบตัวตนและการปฏิบัติตามกฎหมายคว่ำบาตร ซึ่งอาจส่งผลต่อความเข้มงวดในการอายัดสินทรัพย์บนเครือข่ายบล็อกเชนในอนาคต

สิ่งที่ต้องติดตามต่อไปคือ ท่าทีและการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ว่าจะมีคำสั่งทางกฎหมายหรือบทลงโทษเพิ่มเติมต่อบริษัท Tether หรือไม่ท่ามกลางข้อกล่าวหาเรื่องเครือข่ายการเงินเงาดังกล่าว

แหล่งข้อมูล

เรียบเรียงจากข้อมูลของ Engadget: อ่านต้นฉบับ